Verordnungen Verordnungen Verordnungen Suche Suche nach Verordnungen und Emissionen. Rundschreiben Enthält BSP Rundschreiben ausgestellt während der Periode. Rundschreiben Enthält nicht-regulatorische Emissionen des BSP, die an bestimmte Einrichtungen oder Kategorien von Institutionen gerichtet sind. Memoranda Enthält Richtlinien oder verfahrensrechtliche Anforderungen, Klarstellungen, Erklärungen und Auslegungen von Gesetzen oder BSP-Rundschreiben. Liste der veröffentlichten Emissionen Enthält Liste der Emissionen, die im Amtsblatt oder in Zeitungen allgemeiner Verbreitung veröffentlicht werden. Manual of Regulations Das Handbuch der Regulations für Banken (MORB) ist die primäre Quelle von Vorschriften für Einrichtungen, die von der Bangko Sentral ng Pilipinas betreut werden. Es bietet die Regeln und politische Emissionen, die Umsetzung der breiteren Bestimmungen des Republic Act Nr. 8791, auch bekannt als das allgemeine Bankengesetz von 2000, als wella anderen einschlägigen Bankengesetze. Für pdf Kopien von signierten Emissionen noch nicht auf dieser Website veröffentlicht, Senden Sie bitte eine E-Mail an die Verwaltungsabteilung von externalissuancesbsp. gov. ph. Um das Abrufen der beantragten Emission zu erleichtern, geben Sie bitte Typ und Anzahl, Datum und Thema an. Erneuerung, Devisen, Geldwechsler BSP strafft Regeln für Gelddienste Das neue umfassende Rahmenwerk, das darauf abzielt, BSPs Aufsicht über die Operationen dieser MSBs zu verbessern, kommt auf Die Fersen der letzten Jahre Geldwäsche Skandal, in dem Hacker 81 Millionen von der Bangladesch Zentralbank gestohlen und ein Teil des Geldes fand seinen Weg zu den Philippinen nach Passing durch Überweisungsunternehmen Philrem und lokale Bank Rizal Commercial Banking Corp. Datei-Foto MANILA, Philippinen - The Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) hat Regeln für den Betrieb von Geld-Service-Unternehmen (MSBs) verschärft, einschließlich der Begrenzung der Fähigkeit dieser MSBs, große Geldbeträge in bar umzusetzen. Der neue umfassende Rahmen, der darauf abzielt, BSPs Aufsicht über die Operationen dieser MSBs zu erhöhen, kommt auf den Fersen des letzten Geldwäsche-Skandals, in dem Hacker 81 Million von der Bangladesch-Zentralbank stahlen und ein Teil des Geldes fand seinen Weg zu den Philippinen nachher Durch die Überweisungsgesellschaft Philrem und lokale Bank Rizal Commercial Banking Corp. MSBs gehören Überweisungs-und Transfer-Unternehmen (RTCs), Geldwechsler und Devisenhändler. Das BSP sagte, die neuen Regeln sind für die Förderung einer effektiveren Einhaltung des Anti-Money Laundering Gesetz. Das BSP sagte unter den neuen Regeln für MSBs, große Wertauszahlungen von mehr als P500.000 oder sein Fremdwährungsäquivalent, in jedem einzelnen Geschäft mit Kunden oder Geschäftspartnern, würde nur über Scheckzahlung oder direkte Gutschrift auf Einlagenkonten durchgeführt werden, Die BSP sagte. Auch Geldwechslern und Devisenhändlern wird erlaubt, Fremdwährungen in der Höhe von nicht mehr als 10.000 oder deren Gegenwert zu verkaufen und nicht mehr als 50.000 oder deren Gegenwert pro Monat pro Kunde. Geschäft (Artikel MRec), Seitenvorschlag: 1, Abschnittmatch: 1 Die BSP kann auf Antrag, soweit dies durch das Geschäftsmodell des Geldwechslers oder des Devisenhändlers gerechtfertigt ist, Das BSP reguliert alle RTCs, wie z. B. Überweisungsstellen, Überweisungsplattformanbieter und E-Geld-Emittenten. Daher sind RTCs und andere MSBs verpflichtet, das BSP zu benachrichtigen, wenn sie ihre Tätigkeit aufnehmen, sowie ihre neue Akkreditierung von Submittanten (RSAs). Darüber hinaus müssen sie den BSP über Änderungen in den Bindungspartnern, den Standortwechsel und die Schließung der Geschäfte informieren. Sie sind ferner verpflichtet, eine vorherige BSP-Genehmigung im Falle eines Wechsel des Eigentums oder der Kontrolle zu erhalten, sagte die BSP. Noch wichtiger ist, dass sie auch verpflichtet sind, dem BSP Tätigkeitsberichte zu übermitteln. Schließlich verlangen die neuen Vorschriften, dass die MSB sich für Zwecke der Berichterstattung über gedeckte und verdächtige Transaktionen beim Anti-Money Laundering Council Sekretariat anmelden müssen. Der neue Rahmen führt auch verschiedene Klassifikationen von MSBs, abhängig von ihrer durchschnittlichen monatlichen Netzwerkvolumen von Transaktionen. Das BSP wird für jeden Typ eine entsprechende Mindestkapitalanforderung auferlegen. Die Anmeldegebühren und jährlichen Servicegebühren basieren ebenfalls auf dem Klassifizierungssystem. MSBs sind als Teil des Registrierungsprozesses erforderlich, um eine Urkunde des Unternehmens durchzuführen, die unter anderem die Einhaltung aller Bestimmungen des Anti-Geldwäsche-Gesetz von 2001 oder der Republik Act 9160 und die Verabschiedung der Mindeststandards des Verbrauchers umfasst Schutz in den Bereichen Offenlegung und Transparenz, Schutz der Kundendaten, faire Behandlung, effektiver Rückgriff und finanzielle Bildung. Nach BSP-Daten gibt es ab Juni 2016 mehr als 18.000 BSP-registrierte MSBs, die 5.300 Hauptniederlassungen und 12.700 Niederlassungen abdecken, davon 6.700 davon auch BSP-autorisierte Pfandhäuser. Die MSB-Branche umfasst unter anderem die E-Geld-Business-Töchter von Telekommunikations-Unternehmen, sagte der BSP.
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